组织文件:
(1)公司的章程、执照及具体规定;
(2)发起人协议;
(3)上述文件的修正文件。
法人:股份有限公司、有限责任公司、合资企业、协会、组织、工会、其他单位或政府部门。
计划:见本协议3.13节定义。
诉讼:由任何中国法院受理及审理的案件(包括民事、行政、诉争)。
代表:某个特定的法人董事、官员、雇员、代理人、咨询人员、顾问或其他代表人,包括法律顾问、会计、财务顾问。
股权出让人:见本协议第一段定义。
卖方免除:见本协议2.4节(a)(ii)定义。
报税单:应当向负责税务的确定、估算、汇总和上缴的政府部门或税收管理、招待和强制机关上报,或根据上述部门的要求或法律规定应提交的任何申报单(包括信息情况申报单)、报告、说明、计划、通知和其他文件。
冲突征兆:任何要求、声明(口头或书面的)或给出的通知(口头或书面的)或其他发生的事件或存在的情况如果会使人认为一项索偿、诉讼、争议将要发生、或将被提出、将被坚持,或在将来被提起,则视这些要求、声明、通知、事件或情况为主张、诉讼、争议的冲突征兆。
2. 股份的认购和交割
2.1 认购数额
根据本协议的条款和条件,股权出上人将其正在发行的________亿股外资股中的_______股出售给股权认购人。
2.2 购买价格
股份的认购(简称“认购价格”)等于:_________美元加调整额。
2.3 交割
本协议中约定的认购活动(交割)在卖方位于中国北京的公司总部进行,时间为:
(a)2005年4月12日;或
(b)双方约定的其他地点、日期和时间。
如果本协议中的交割未能按本节规定的时间、地点和期限履行,将不导致本协议的终止,亦不意味着一协议规定的任何一方的责任和义务的免除。
2.4 交割义务
在交割日:
(a)股权出让人将向股权认购人移交:
(I)正式的股权证明文件;
(II)股权出让人向股权认购人开具的保证其所作的陈述和保证准确无误的证明书。
(b)买方将向卖方移交;
(I)为本次人购而开具的数额分别为_______美元的银行本票和保付支票,或将该数额的美元电汇至股权出让人指定的账户;
(II)股权认购人制作的关于(除保证书特别指出外)其所作陈述和保证准确无误的效力的证明书。
3. 组织和良好形象
(a)《信息备忘录》中包含了股权出让人名称、组成范围、授权经营范围和资本构成情况(包含每一股东的身份及其持股量)。股权出让人组织健全、依法续存、在经营范围内良好运作,在从事业务经营、拥有和使用它声称有权拥有和使用的财产和履行适用合同中规定的权利和义务方面具有完全的授权和能力。股权出让人具备了作为外国公司应的素质水平,而这种素质水平是财产的拥有和使用者行使其财产权所必需的,也是它所进行的商业活动的性质所应具备的。
(b)股权出让人已向股权认购人提供了每一被股权出让人现行的公司组织文件的复印件。
3.2 授权,无抵触、冲突和违背。
(a)本协议规定了股权出让人合法的、有效的和有约束力的责任和义务,协议条款对股权出让人有强制力。股权出让人在制作和移交本协议以及发行本协议文件规定的责任义务方面具有绝对的和不受限制的权利、能力和授权。
(b)无论是协议的制作用履行,都不会直接或间接地(无论是否有通知或时限):
(I)与(A)股权出让人组织文件中的任何规定;或(B)股权同让人董事会或股东会议通过的任何决议相抵触,相冲突和相违背;
